Die USA Der Geheimdienst enthüllte, dass Hilfsgelder für das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) im Wert von fast 100 Milliarden Dollar gestohlen worden waren. Es hieß, dass der Betrag von Regierungsprogrammen abgelenkt wurde, die den Amerikanern helfen sollten, über die Auswirkungen der Pandemie zu räumen.
In einer Pressemitteilung der Agentur vom 21. Dezember hieß es, dass die gestohlenen Mittel durch Leistungsprogramme veruntreut wurden, die sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene eingerichtet wurden. Dazu gehören die Arbeitslosenversicherung (UI), das Gehaltsscheck-Schutzprogramm der Small Business Administration (SBA) und andere. Die Mittel sind Teil der 3,5 Billionen Dollar, die die Bundesregierung für die COVID-19-Hilfe bereitgestellt hat.
Glücklicherweise gelang es dem Geheimdienst, mehr als 1,2 Milliarden Dollar zu beschlagnahmen und mehr als 2,3 Milliarden Dollar der veruntreuten Mittel zurückzugeben. Es hat auch 100 Personen hinter UI- und SAV-Darlehensbetrug verhaftet. “Der Geheimdienst arbeitet weiterhin eng mit dem Arbeitsministerium, dem SAV-Büro des Generalinspektors und dem Pandemic Response Accountability Committee zusammen, um diese Verbrechen zu identifizieren und zu verhindern”, fügte die Pressemitteilung hinzu.
“Der Geheimdienst hat derzeit mehr als 900 aktive strafrechtliche Ermittlungen zu Betrug, die speziell für pandemiebezogene Hilfsfonds sind”, sagte Roy Dotson, Koordinator der Agentur für die Wiederherstellung von Pandemiebetrug. “Das ist eine Kombination aus Pandemieleistungen und allen anderen Sozialleistungsprogrammen. Jeder Staat wurde getroffen, einige härter als andere.“
Laut der Pressemitteilung ist die Ausbeutung pandemiebedingter Hilfe „eine Untersuchungspriorität“ für die Agentur. Daher sagte Dotson, dass der Geheimdienst “auf den Weg geht”, indem er “versucht, alles zurückzugewinnen, was [er] kann – einschließlich Geldern, die sowohl aus Bundes- als auch aus staatlichen Programmen gestohlen wurden”.
Neben dem Geheimdienst, der dem Heimatschutzministerium untersteht, hat sich das Justizministerium (DoJ) auch zur Bekämpfung von Leistungsbetrug bewegt. Es skizzierte in einer Pressemitteilung vom 26. März 2021, dass es 474 Betrüger öffentlich wegen Straftaten angeklagt hat. Die Anklagepunkte beinhalten mehr als 569 Millionen Dollar, die sowohl von der Bundesregierung als auch von ahnungslosen Einzelpersonen gestohlen werden.
Laut der Pressemitteilung des DoJ zielten die betrügerischen Systeme auf UI-Programme und zwei SBA-Initiativen ab – das Gehaltsscheck-Schutzprogramm und das Economic Injury Disaster Loan Program. Es fügte hinzu, dass die mehr als 470 eingereichten Fälle “ein Maß an Reichweite, Koordination und Fachwissen widerspiegeln, das für die Durchsetzungsbemühungen gegen COVID-bezogenen Betrug entscheidend ist”. (verbunden: Betrug mit Arbeitslosenansprüchen steigt, da das Coronavirus die Arbeitslosigkeit ankurbelt.)
USA Generalstaatsanwalt Merrick Garland sagte in der Erklärung des DoJ vom März 2021: „Die Auswirkungen der Arbeit des Ministeriums senden eine klare und unverwechselbare Botschaft an diejenigen, die einen nationalen Notfall ausnutzen würden, um schutzbedürftigen Einzelpersonen und kleinen Unternehmen von Steuerzahlern finanzierte Ressourcen zu stehlen.“
Pandemie sieht Anstieg des Cyberspace-Betrugs
Dotson sagte, der Geheimdienst habe während der COVID-19-Pandemie einen enormen Anstieg des elektronischen Betrugs gesehen. „Kriminelle werden potenzielle Opfer oft bitten, ein Konto zu eröffnen und aus irgendeinem Grund im Rahmen einer List Geld für sie zu bewegen. [Die Opfer] werden oft gebeten, große Summeneinlagen zu akzeptieren. Infolgedessen werden die Menschen unwissentlich zu Maultieren für gestohlenes Geld“, sagte er.
Er sagte CNBC in einem Interview: „Es besteht kein Zweifel, dass die [COVID Relief]-Programme online leicht zugänglich waren. Damit kam die Gelegenheit für schlechte Schauspieler, in diesen Mix einzusteigen. Es war notwendig zu versuchen, diese Mittel an Menschen weiterzugeben, die wirklich weh taten, und niemandes zu verschulden.“
Dotson berührte die Schwierigkeiten bei der Bekämpfung von Leistungsbetrug.
„Die Hauptschwierigkeit ist der schiere Umfang der Höhe betrügerischer Darlehen oder Leistungen der Arbeitslosenversicherung, die jemals verteilt wurden. Die Anzahl der Personen, die diese erhalten – sei es ein Geld Maultier oder der tatsächliche Empfänger – ist einfach enorm.”
Eine weitere Schwierigkeit, mit der er konfrontiert war, war das Ausmaß der schlechten Akteure, die an der Regelung beteiligt waren. Neben transnationalen und inländisch organisierten Gruppen gibt es auch Personen, die sich „entschieden haben, die COVID-bezogene finanzielle Unterstützung in Anspruch zu nehmen“. Diese schlechten Akteure machten drei Prozent der veruntreuten Mittel aus, sagte Dotson.
Der Geheimdienst hat Netzwerke der Cyber Fraud Task Force (CFTF) eingerichtet, um die kriminellen Aktivitäten “durch Prävention, Minderung und Ermittlungen” anzugehen. Laut der Pressemitteilung der Agentur vom 21. Dezember sind diese CFTFs mit Spezialagenten und Analysten in den Bereichen Finanzen, Kriminalität und digitale Forensik besetzt. Die CFTF-Netzwerke haben bereits „Milliarden [von Dollar] an finanziellen Verlusten“ verhindert, fügte es hinzu.
Der private Sektor verstärkt sich auch bei der Bekämpfung krimineller Aktivitäten
Unterdessen sagte ein Sprecher des Geheimdienstes CNBC, dass eine beträchtliche Menge der gestohlenen Mittel über Online-Zahlungssysteme wie Green Dot und PayPal verkursiert wurde. Sie fügten hinzu, dass es dem Geheimdienst gelungen sei, 400 Millionen Dollar durch die Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen zu beschlagnahmen. (verbunden: Die Bank of America kennzeichnet „unerhörten“ Arbeitslosenbetrug im Wert von 2 Milliarden Dollar.)
“Nachdem der Geheimdienst den privaten Sektor frühzeitig über den aufkommenden Betrug informiert hatte, identifizierten, untersuchten und schützten zahlreiche Finanzinstitute proaktiv vor vermuteten betrügerischen Pandemie-Hilfsfonds”, erklärte der Sprecher.
Ein PayPal-Sprecher sagte, das Unternehmen nehme „jeden Fall potenziellen Betrugs sehr ernst“. Der Sprecher fügte hinzu: „Wir arbeiten proaktiv mit Strafverfolgungsbehörden und Industriepartnern zusammen und nutzen unsere eigenen ausgeklügelten Systeme, um Betrug zu erkennen und unsere Kunden und ihre Zahlungen zu schützen.“
Ein Sprecher von Green Dot sagte, dass das Unternehmen „den Geheimdienst sowie andere Regierungsbehörden und Branchenkollegen proaktiv auf Betrugsfälle aufmerksam macht“. Das Unternehmen arbeitet auch mit dem Geheimdienst zusammen, um solche Fälle zu “anzugehen, zu mildern und zu lösen”.
Sehen Sie zu, wie Owen Shroyer von InfoWars über die veruntreuten COVID-19-Hilfsfonds spricht.
Das obige Video stammt vom InfoWars-Kanal auf Brighteon.com.
Pandemic.news hat mehr über den Verlust von COVID-19-Hilfsgeldern durch betrügerische Mittel erfahren.
Quellen sind:
